Tudo sobre Mário Pagnozzi Júnior

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

Este magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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De entendimento utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas veja aqui pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”