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O juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em o período de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

“Infere-se dos autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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No documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Este Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Por entendimento usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem de este formulário de contato um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual os dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

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